Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров в виде заседания.
2. Определить дату проведения заседания – "24" июня 2026 г.; время проведения – 12 ч. 00 мин., место проведения заседания - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 604, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21.06.2026 г. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров Общества – 11 ч. 30 мин.
4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1). Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам отчетного года.
2). Избрание ревизионной комиссии Общества.
3). Утверждение аудитора Общества.
4). Избрание Совета директоров Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и ревизионную комиссию общества, заключение внутреннего аудита, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и следующий порядок ее представления: со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания, а также в дату проведения собрания, у регистратора - Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества - 01.06.2026 г.
7.Определить следующий порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общем собрании акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания производится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su (Приложение №1).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026 № 2/26.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев


3.2. Дата 20.05.2026г.