Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Казанский институт фотоматериалов "КИФ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский институт фотоматериалов "КИФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, тер. Химград, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603285846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1658008508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56103-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров АО "КИФ" по итогам работы за 2025 год (далее "Годовое заседание").
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в Годовом заседании не предусмотрена.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2026 года. Место проведения Годового заседания: 420095, Г.о г. Казань, г.Казань, Территория Химград, д.122, 2 этаж, помещение №33.
Время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом заседании-12 часов 45 минут по московскому времени, время открытия Годового заседания: 13 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, г.Казань-95, а/я №177; способ подписания бюллетеня для голосования: собственноручная подпись.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2026 года.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2026 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год,  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата объявление (дивидендов) по результатам финансового 2025 года.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации, предоставляемой для акционеров Общества: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "КИФ" за 2025 год; годовой отчет АО "КИФ" за 2025 год; проекты решений Общего собрания акционеров АО "КИФ"; рекомендации Совета директоров АО "КИФ" Годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;
ознакомление с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового заседания  с 27 мая 2026 года по 18 июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10.00 до 15.30 часов по московскому времени по адресу: 420095, Г.о г. Казань, г.Казань, Территория Химград, д.122, 4 этаж, кабинет бухгалтерии АО "КИФ"; вышеуказанная информация (материалы) также будут доступны в течение времени и по месту проведения Годового заседания;
указанная информация (материалы) также будут доступны для ознакомления на официальном сайте, указанном в Уставе Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8631;
По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Годовом заседании, им предоставляются копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление; при себе необходимо иметь паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в Годовом заседании и её нотариально заверенную копию для передачи Обществу.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции АО "КИФ", государственный регистрационный номер 1-01-56103D, дата регистрации выпуска 14.12.2009 г.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО "КИФ" от 15 мая 2026 года (дата окончания приема документов (бюллетеней для голосования), содержащих сведения о волеизъявлении членов Cовета директоров Общества) , Протокол Совета директоров АО "КИФ" №1 от 18 мая 2026 года.
2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.10. Дополнительная информация для акционеров АО "КИФ".
Годовое заседание проводится в соответствии с порядком, установленным Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В соответствии с положениями вышеуказанных нормативных документов, а также Устава АО "КИФ", функции Счетной комиссии Общества на Годовом заседании выполняет Регистратор-Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА", ОГРН 1037739162240, www.draga.ru).
Решения, принятые Общим собранием акционеров АО "КИФ", и итоги голосования, оглашаются на Годовом заседании уполномоченными лицами Регистратора.
АО "КИФ" извещает акционеров общества о необходимости предоставления лицами, зарегистрированными в реестре, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества: Филиал АО "ДРАГА" в г.Казани (Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рустема Яхина, д.8, пом. 1002, телефон +7 (843) 524-72-65, 8-800-350-07-73, доб. 5478).
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.З. Ахтямов


3.2. Дата 19.05.2026г.