Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2026 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.00 час.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Завод "Варяг".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
3) Распределение прибыли и убытков ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров ПАО "Завод "Варяг".
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Варяг".
7) Назначение аудиторской организации ПАО "Завод "Варяг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО "Завод "Варяг".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты голосования:
ЗА – 84 126 358 голосов, что составляет 99,989%;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0,000%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 940 голосов, что составляет 0,011%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов, что составляет 0,000%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Варяг" за 2025 год.
Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты голосования:
ЗА – 84 126 358 голосов, что составляет 99,989%;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0,000%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 940 голосов, что составляет 0,011%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов, что составляет 0,000%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Завод "Варяг" за 2025 год.
Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты голосования:
ЗА – 84 078 678 голосов, что составляет 99,933%;
ПРОТИВ – 47 680 голосов, что составляет 0,057%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 940 голосов, что составляет 0,011%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов, что составляет 0,000%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Решение:
Убыток, полученный по результатам 2025 года, в размере 93 560 672,60 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли общества прошлых лет.
Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 900 000, 00 руб.:
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "Завод "Варяг" - 2 800 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО "Завод "Варяг" - 100 000 руб.
Решение принято.

По вопросу № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты голосования:
ЗА – 84 072 718 голосов, что составляет 99,926%;
ПРОТИВ – 8 940 голосов, что составляет 0,011%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 53 640 голосов, что составляет 0,064%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 0 голосов, что составляет 0,000%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Решение:
Дивиденды по результатам финансового 2025 года не начислять и не выплачивать.
Решение принято.

По вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО "Завод "Варяг".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 420 676 490 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты кумулятивного голосования:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Варяг".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 42 349 270 голосов. Кворум имелся: 64,950%.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО "Завод "Варяг".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 84 135 298 голосов. Кворум имелся: 78,640%.
Результаты голосования:
- Общество с ограниченной ответственностью "Буккипер":
ЗА – 84 083 148 голосов, что составляет 99,938%;
ПРОТИВ – 8 940 голосов, что составляет 0,0106%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 43 210 голосов, что составляет 0,051%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
- Общество с ограниченной ответственностью "Лотаудит":
ЗА – 8 940 голосов, что составляет 0,0106%;
ПРОТИВ – 84 083 148 голосов, что составляет 99,938%;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 43 210 голосов, что составляет 0,051%;
"По иным основаниям" – 0 голосов, что составляет 0,000%.
Решение:
Назначить аудиторской организацией ПАО "Завод "Варяг" Общество с ограниченной ответственностью "Буккипер".
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг": 20.05.2026 г., протокол № 36.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1) Порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 70 340;
- дата государственной регистрации: 14.08.2003 г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.
2) Порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 104 736 260;
- дата государственной регистрации: 13.03.2008 г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.
3) Порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 2 181 818;
- дата государственной регистрации: 27.12.2013 г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Леонов


3.2. Дата 20.05.2026г.