Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.05.2026
Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801011926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20196-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало на заседании 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
"За" проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти), принимавших участие в голосовании.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
"Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "ВСРП". Способ принятия решения – заседание. В порядке подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров:
1. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 25 июня 2026 г., время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут, место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний; время начала регистрации участников – 09 часов 30 минут;
2. Определить почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени для голосования: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37.
3. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров –31 мая 2026 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров – путем размещения сообщения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - vsrp.ru.
5. Определить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Совета директоров общества;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки;
7. О наделении Совета директоров Общества полномочиями по принятию решения о реализации казначейских акций Общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения, в том числе на основании решения суда, или выкупа у акционеров Общества;
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания – обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
7. Предварительно одобрить годовой отчет АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" за 2024 год.
8. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также в аудиторы АО "Восточно-Сибирское речное пароходство", предложить следующих кандидатов:
8.1) в члены Совета директоров общества:
- Подопригора Александр Павлович,
- Кузнецова Ольга Александровна,
- Монгуш Сергей Владимирович,
- Синицына Софья Руслановна,
- Дармодехина Оксана Сергеевна.

8.2) в члены ревизионной комиссии общества:
- Куликаева Ирина Николаевна,
- Боборика Татьяна Геннадьевна,
- Толкачева Елена Вениаминовна.

8.3) в аудиторы общества:
- ООО "ВС Аудит" ИНН: 3812162160, ОГРН: 1243800011652 , место нахождения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.7/3, кв.17.
9. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО "Восточно-Сибирское речное пароходство" убыток Общества за 2025 год в размере 194 526 174,77 (сто девяносто четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 77 копеек оставить непокрытым.
10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:
– годовую бухгалтерскую отчетность;
– годовой отчет общества;
– заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
– сведения о кандидатах в аудиторы общества;
– информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
– рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли,
– проекты решений общего собрания.
11. Установить, что ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, начиная с 01 июня 2026г., за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, каб. 503.
12. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров согласно приложению 1.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров согласно приложению 2",

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2026 года протокол № СД-03-26.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций):
акции обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 1-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года;
акции привилегированные типа А бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 2-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года.


3. Подпись
3.1. директор
А.П. Подопригора


3.2. Дата 20.05.2026г.