Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
2. Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
3. Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо", а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
6. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
8. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
9. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.
10. Определение способа подписания заполненных бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Зарицкая


3.2. Дата 19.05.2026г.