Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения заседания: 10 июня 2026 г.;
место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, 14 этаж;
время проведения заседания: 15 часов 00 минут по московскому времени;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1 с направлением копии по электронной почте на адрес korshakovays@sovcombank.ru с копией BasistovaAA@sovcombank.ru;
предусмотрена возможность голосования в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в "Личном кабинете акционера" на сайте Регистратора, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://lk.rrost.ru.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 00 минут по московскому времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 июня 2026 г.;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2026 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2025 год, выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций;
5. Внесение изменений в Устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по рабочим дням, в часы работы: с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени), с 20 мая 2026 г. по 09 июня 2026 г., по адресу: 123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер выпусков 1-01-16693-А, даты государственной регистрации выпусков: 26 августа 2021 г. и 02 декабря 2021 г., Код CFI ESVXFR, Код ISIN RU000A104QY2;

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров №142026 от 19 мая 2026 г.;

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Басистова


3.2. Дата 19.05.2026г.