Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900011280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906406196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16693-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров Общества: 4
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 4
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки "Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества":
"С учетом отсутствия предложений, направленных акционерами о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, в соответствии с п. 17.3 устава Общества включить в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.
[не раскрывается на основании пунктов 1 и 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 и пунктов 1,2,3 Перечня инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном составе и(или) объеме, а также которая может не раскрываться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. №1587];
2.
[не раскрывается на основании пунктов 1 и 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 и пунктов 1,2,3 Перечня инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном составе и(или) объеме, а также которая может не раскрываться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. №1587];
3.
[не раскрывается на основании пунктов 1 и 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 и пунктов 1,2,3 Перечня инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном составе и(или) объеме, а также которая может не раскрываться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. №1587];
4.
[не раскрывается на основании пунктов 1 и 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 и пунктов 1,2,3 Перечня инсайдерской информации, которая может раскрываться в ограниченном составе и(или) объеме, а также которая может не раскрываться Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. №1587]";

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 4 голосов
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

2.2.2. Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки "Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли по итогам 2025 года":
"5.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить убыток Общества по итогам 2025 отчетного года в размере 16 741 243 387 рублей 85 копеек;
5.2. В связи с отсутствием прибыли в 2025 году не объявлять и не выплачивать акционерам дивиденды по акциям Общества (обыкновенные акции регистрационный номер № 1-01-16693-А) за 2025 год.
5.3. Нераспределенную прибыль предыдущих периодов направить на погашение убытка, полученного за 2025 год в сумме 16 741 243 387 рублей 85 копеек".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 4 голосов
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 142026, дата составления: 19.05.2026;

2.5. Принятые решения связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпусков 1-01-16693-А, даты государственной регистрации выпусков: 26 августа 2021 г. и 02 декабря 2021 г., Код CFI ESVXFR, Код ISIN RU000A104QY2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Басистова


3.2. Дата 19.05.2026г.