Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); совместное присутствие
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; "18" мая 2026 года, место проведения: г. Москва, вн. Тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1, в 10:00 ч. (по московскому времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента; кворум по всем вопросам повестки дня имеется (100%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об избрании Председательствующего общего собрания участников Общества и Секретаря.
2. О предоставлении согласия на совершение (одобрении заключения) Обществом крупной сделки с заинтересованностью, требующей согласия (одобрения) в соответствии со статьей 12.10.11 Устава Общества и статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 (частично не раскрывается информация о сделке: полное фирменное наименование, ОГРН контрагента и номера договоров).
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем собрания представителя Участника-1 г-на Гонопольского Михаила Михайловича, а Секретарем собрания Участника-2 г-на Савинова Сергея Анатольевича.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 100% голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение было принято единогласно.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 12.10.11 Устава Общества и статьями 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предоставить согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которые также являются сделками с заинтересованностью, которые не требуют одобрения на основании п. 7 ст. 45 ФЗ "Об ООО", поскольку в их совершении имеется заинтересованность всех участников Общества, а именно заключение:
• Дополнительного соглашения к Договору поручительства от "16" января 2024 г. <...> на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу, между Обществом и <...> (далее – "Банк"), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно с ООО "Флит Лизинг" (ИНН 7705757890, далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от "29" ноября 2023 г. <...>, заключенному между Банком и Должником, с учетом Дополнительного соглашения № б\н к Кредитному договору от "29" ноября 2023 г. <...>, заключенного на условиях, изложенных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
• Дополнительного соглашения к Договору поручительства от "24" сентября 2024 г. <...>, на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему Протоколу, между Обществом и <...> (далее – "Банк"), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно с ООО "Флит Лизинг" (ИНН 7705757890, далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от "24" сентября 2024 г. <...>, заключенному между Банком и Должником, с учетом Дополнительного соглашения № б\н к Кредитному договору от "24" сентября 2024 г. <...>, заключенного на условиях, изложенных в Приложении 4 к настоящему Протоколу.
Заинтересованные лица:
1. Савинов Сергей Анатольевич – единоличный исполнительный орган Общества.
Основание заинтересованности: Савинов Сергей Анатольевич как единоличный исполнительный орган Общества осуществляет косвенный контроль над Выгодоприобретателем (распоряжается более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО "Флит Лизинг"). Выгодоприобретателем по сделке является Должник.
2. ООО "ИНСАЙТ ЛИЗИНГ" – контролирующее лицо Общества.
Основание заинтересованности: является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателя в сделке – ООО "Флит Лизинг".
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "ФЛИТ" № 01/05-2026 от "18" мая 2026 года.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 19.05.2026г.