Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос 1. Результаты голосования: “За” – (6 голосов) “Против” – (0 голосов) “Воздержался” – (0 голосов). Кворум имеется.
Вопрос 6. Результаты голосования: “За” – (6 голосов) “Против” – (0 голосов) “Воздержался” – (0 голосов). Кворум имеется.
Вопрос 7. Результаты голосования: “За” – (6 голосов) “Против” – (0 голосов) “Воздержался” – (0 голосов). Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложений кандидатов в Совет директоров АО "ЛЕДВАНС".
2. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров (далее – ГОСА).
3. Утверждение повестки дня ГОСА.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ГОСА, и другие вопросы, связанные с подготовкой к ГОСА.
5. Предварительное утверждение годового отчета АО "ЛЕДВАНС".
6. Рекомендация по размеру дивидендов.
7. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию АО "ЛЕДВАНС".
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента изменений:
В повестку заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента внесен вопрос о рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию АО "ЛЕДВАНС".
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. В связи с отсутствием предложений акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание) и предложений кандидатов в Совет директоров Общества на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совету директоров предлагается выдвинуть в кандидаты в Совет директоров Общества прежний состав Совета директоров Общества:
1. Яньхун Хе
2. Боон Сенг Ыонг
3. Хуаминг Чен
4. Живеи Хе
5. Ву Донгмей
6. Ичень Дай
7. Крутова Анна
Вопрос 6. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ЛЕДВАНС" чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 314 065 тыс. руб. не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества в размере 314 065 тыс. руб.
Вопрос 7. В связи с отсутствием предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию Общества на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совету директоров предлагается выдвинуть в кандидаты в Ревизионную комиссию Общества:
1. Бураков Денис Игоревич
2. Мошкина Елена Александровна
3. Макар Ирина Владимировна
4. Дабижа Наталья Владимировна
5. Савченко Виталий Иванович
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 18.05.2026.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, гос. регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2.
Акции привилегированные, гос. регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д. Ву


3.2. Дата 19.05.2026г.