Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Уралкалий" по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО "Уралкалий" по результатам 2025 года.
Принятое решение:
1. Направить часть чистой прибыли ПАО "Уралкалий", полученной по результатам 2025 года, на выплату дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО "Уралкалий" в соответствии с пунктом 2.5. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Уралкалий", в размере 0,02% от чистой прибыли ПАО "Уралкалий", полученной по результатам 2025 года, в соответствии с расчетом (прилагается).
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" за 2025 год не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Годового отчета ПАО "Уралкалий" за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО "Уралкалий" за 2025 год на русском языке (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Уралкалий" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО "Уралкалий" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026, №480.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.
- Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294, CFI EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2026)
М.В. Швецова


3.2. Дата 19.05.2026г.