Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее число членов Совета директоров ООО "РЕСО-Лизинг", принявших участие в голосовании – пять человек из пяти. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: "За" – 5 голосов, "Против" – нет, "Воздержался" – нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность за 2025 год.

2. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

3. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 3 месяца 2026 года.

4. Избрать комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе:
1) Маерова Светлана Анатольевна
2) Мокин Андрей Петрович
3) Чебышев Дмитрий Васильевич

5. Избрать комитет по вознаграждениям Совета директоров Общества в составе:
1) Мокин Андрей Петрович
2) Чебышев Дмитрий Васильевич


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 18 мая 2026 г., время проведения заседания: 18 мая 2026 года, 09 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18 мая 2026 г., №б/н.

3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность №373/2025 Единый регистрационный номер 4f78-a7b5-e529e03fb7f6)
Светлана Анатольевна Маерова


3.2. Дата 19.05.2026г.