Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Заседание проводится в форме очного голосования членов Совета директоров 18 мая 2026 г., время проведения заседания: 18 мая 2026 г., 09 час. 00 мин.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности за 2025 год;
2) Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3) Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 месяца 2026 года;
4) Избрание комитета по аудиту Совета директоров Общества;
5) Избрание комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Не содержит.

3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность №373/2025 Единый регистрационный номер 4f78-a7b5-e529e03fb7f6)
Светлана Анатольевна Маерова


3.2. Дата 19.05.2026г.