Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100966535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127009350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55135-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22107
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026г.;
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026г.;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1). Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2). Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
3). Утверждение списка кандидатур для избрания (назначения) органов управления и контроля Общества.
4). О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
5). Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55135-D;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.09.1993 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Уливанов


3.2. Дата 19.05.2026г.