Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Мостекстильпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: очная. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета)– 7. Приняли участие в заседании – 7 членов. "За" - 7 (семь), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.2.1. Включить Гребенщикова Юрия Владимировича, Ершова Александра Анатольевича, Желудкова Анатолия Серафимовича, Беглярову Тамару Федоровну, Тибилашвили Дареджан Левановну, Кириллову Татьяну Владимировну, Яворского Владимира Вячеславовича в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Мостекстильпром" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.2.2. Включить Чигиринову Галину Михайловну, Ерченко Татьяну Сергеевну, Подкорытову Галину Александровну в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной Комиссии АО "Мостекстильпром" на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.2.3. Не проводить ежегодную аудиторскую проверку Общества.
2.2.4.1.Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром" "23" июня 2026 г. в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.2.4.2. Возложить на специализированного регистратора ООО "Московский Фондовый Центр" функции Счетной комиссии при проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
2.2.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром", а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента– "29" мая 2026 года.
2.2.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.
2.2.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:
1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Мостекстильпром".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Мостекстильпром".
2.2.8. Разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.mostextilprom.ru сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром" не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром" (Сообщение прилагается).
Лицом, ответственным за осуществление мероприятий по подготовке Сообщения к публикации, назначить Ершова Александра Анатольевича.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром" по вопросам повестки дня (Бюллетень прилагается).
Бюллетени для голосования вручать под роспись по месту нахождения Общества.
По письменным заявлениям акционеров направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров заказным письмом. Акционер вправе направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования почтой по адресам: 101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр или 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 24, стр. 3, для АО "Мостекстильпром".
2.2.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром":
1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром";
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО "Мостекстильпром" за 2025 г.;
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку их выплат, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО "Мостекстильпром";
7. Годовой отчет Общества;
8. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
9. Протокол заседания Совета директоров АО "Мостекстильпром", на котором утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность АО "Мостекстильпром" за 2025 г.
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром":
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, стр. 3, в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта. Адрес расположения проектов документов в сети интернет для ознакомления: http://mostextilprom.ru

2.3.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2026 года.
2.3.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.05.2026 г., б/н

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.
2.4.1. Категории акций: обыкновенные
2.4.2. Дата государственной регистрации: 12.07.2013
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-05007-А


3. Подпись
3.1. Управляющий
А.А. Ершов


3.2. Дата 19.05.2026г.