Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северное управление строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.
2.2. дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров – "22" июня 2026 г. 12 часов 00 минут;
место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, эт.51, пом.III, ком.1;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7;
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования- "19" июня 2026 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А

2.6. Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО "СУС":
Вопрос 1: Об избрании Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Вопрос 3: О распределении прибыли (убытка) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г.
Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 29.05.2026 г. по 22.06.2026 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, вход со стороны ул. Боровая, информационный стол у поста охраны).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
1.Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений и/или вручения под роспись и/или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211 не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV44
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные тип А, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSV51
2.9.. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве ОСА эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный орган или совет директоров- Решение принято Советом директоров эмитента "18" мая 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 07-2026 от 19.05.2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко
3.2. Дата: 19.05.2026