Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Мостекстильпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостекстильпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24 стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700568059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708044914
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05007-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: очная. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Общее количество членов совета директоров (наблюдательного совета)– 7. Приняли участие в заседании – 7 членов. "За" - 7 (семь), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2. Форма проведения заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием
3. Дата, место проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – "23" июня 2026 г.; 107078, Город Москва, пер. Орликов, дом 5, строение 3; 101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр"; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3 для АО "Мостекстильпром". Возложить на специализированного регистратора ООО "Московский Фондовый Центр" функции Счетной комиссии при проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром".
4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании на заседании общего собрания акционеров: 20 июня 2026 г.
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Мостекстильпром", а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента -: "29" мая 2026 г.
6. Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Мостекстильпром".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Мостекстильпром".

2.3.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2026 года.
2.3.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.05.2026 г., б/н

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.
2.4.1. Категории акций: обыкновенные
2.4.2. Дата государственной регистрации: 12.07.2013
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-05007-А


3. Подпись
3.1. Управляющий
А.А. Ершов


3.2. Дата 19.05.2026г.