Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, владение 26В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100507046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5101600300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00264-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем проведения заседания или заочного голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2026 года по адресу: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26 "В"; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, дом 26В.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 21 июня 2026г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 31.05.2026 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "КГИЛЦ" за 2025 год.
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества на 2026 год..
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в составе:
• Годовой отчет общества;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества);
• Заключение внутреннего аудита
• Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
• Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 26В (с 10.00 до 17.00). Кроме того, указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1-01-00264-D от 27.04.1995 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО "КГИЛЦ" от 19 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шахова


3.2. Дата 19.05.2026г.