Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул Севастьянова, д. 3, литера А, помещ. 3-Н, ком. 18, ЭТАЖ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804881873
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810287971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27375
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить:
дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2026 года.
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут по местному времени;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 12 часов 30 минут по местному времени;
регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу Северо-Западного филиала регистратора АО "НРК - Р.О.С.Т." (Санкт-Петербург): 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, БЦ "Нептун".
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2026 года.
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 29 мая 2026 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня, сообщения для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения, направить бюллетени заказным письмом каждому лицу по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса, или его представителем собственноручной подписью. Направление бюллетеня в электронной форме не предусмотрено уставом Общества.
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, пояснительная записка к балансу, аудиторское заключение за 2025 год, заключение ревизионной комиссии, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества; сведения о кандидатах в совет директоров, аудиторе; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Определить с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.3, начиная с 02 июня 2026 года по 23 июня 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): -
- обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04833-D дата регистрации выпуска: 14.11.1995
- привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04833-D дата регистрации выпуска: 14.11.1995
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента 18.05.2026. (Протокол №3-26 от 18.05.2026).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских


3.2. Дата 19.05.2026г.