Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

1-01-31325-E от 30.11.1992 г.

акции привилегированные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:2-02-31325-Е от 17.12.2003 г.
2.2. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное),

внеочередное): годовое (очередное),

2.3 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие);

2.4. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) : "18" мая 2026 года

2.5. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные

бюллетени: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.

362.
2.6. Кворум общего собрания: 77,27%.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания:

1.Утверждение счетной комиссии

2.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.

4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Назначение аудитора Общества

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

ним:

Вопрос № 1

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение счетной комиссии.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраниях акционеров на 2026 год

регистратора Общества – Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 60 679 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 46 887 (77,27 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 46 887 (77,27 %).
Результаты голосования: "ЗА" - 46 887 голосов, ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на

голосование

Утвердить счетной комиссией на заседаниях общих собраниях акционеров на 2026 год

регистратора Общества – Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".

Вопрос № 2

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 60 679 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 46 887 (77,27 %).

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 46 887 (77,27 %).

Результаты голосования: "ЗА" - 46 887 голосов, ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на

голосование

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 3

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 60 679 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 46 887 (77,27 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 46 887 (77,27 %).


Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 46 887 голосов, ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на

голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 финансовый год.
Вопрос № 4

Вопрос, поставленный на голосование

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов

и убытков общества по результатам 2025 финансового года.

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 60 679 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 46 887 (77,27 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 46 887 (77,27 %).

Результаты голосования: "ЗА" - 46 887 голосов, ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Вопрос № 5

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:

№ п/пф. И. О. Кандидата

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна

2 Цей Асланбий Кайсимович

3.Богус Руслан Шугаибович

4. Хуаде Хазрет Юнусович

5.Пшизов Айдамир Шамсудинович

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 303 395 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 234 435 (77,27 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 234 245 (77,20 %).
Результаты голосования: "ЗА" - 234 245 голосов, ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов: 234 245
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна 46 929

2 Цей Асланбий Кайсимович 46 829

3.Богус Руслан Шугаибович 46 829

4. Хуаде Хазрет Юнусович 46 829

5Пшизов Айдамир Шамсудинович 46 829

Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди

кандидатов в Совет директоров: 0

Решение принято: Формулировка принятого решения по вопросу,

поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:

1Пшизова Нафисет Шамсудиновна

2 Цей Асланбий Кайсимович

3.Богус Руслан Шугаибович

4. Хуаде Хазрет Юнусович

5Пшизов Айдамир Шамсудинович

Вопрос № 6

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/пф. И. О. Кандидата

1 Коротоножко Светлана Александровна

2 Швецова Елена Валерьевна

3 Надточий Геннадий Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 28 432 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 14 460 (51,49 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 14 460 (51,49 %).

Решение принято.
Вопрос № 7

Вопрос, поставленный на голосование

Назначение аудитора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование

Назначить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной

ответственностью "Национальное агентство аудита"

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания – 60 679 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу – 46 887 (77,27 %).
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом заседании общего собрания по данному вопросу, при голосовании – 46 887 (77,27 %).

Результаты голосования: "ЗА" - 46 887 голосов, ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на

голосование

Назначить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной

ответственностью "Национальное агентство аудита"
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования

запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены

печатью

регистратора и заверены подписью представителя регистратора АО

"Индустрия-РЕЕСТР".

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 мая 2026 г. № 37



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Богус Р.Ш.
3.2. Дата: 19.05.2026