Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение даты, места, времени начала проведения и регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Утверждение заключения о крупной сделке, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
5. Утверждение цены выкупа акций по требованию акционеров.
6. Утверждение порядка осуществления выкупа Обществом акций по требованию акционеров.
7. Утверждение текста требования о выкупе акций.
8. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
9. Утверждение ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
10. Утверждение комиссии по подготовке годового заседания общего собрания акционеров.
11. Утверждение ориентировочной сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров.
12. Утверждение способов голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
13. Утверждение способов информирования акционеров о проведении собрания.
14. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
15. Утверждение перечня и способов предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
16. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
17. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и внесение их в бюллетень для голосования, а также внесение в бюллетень для голосования кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
18. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
19. Назначение председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
20. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, отчета о распределении прибылей и убытков за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) руль; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-45002-D; дата государственной регистрации: 29.07.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 19.05.2026г.