Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): дата проведения заседания: 15.05.2026 г.
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2026 г.(включительно).
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:г. Н. Новгород, ул. Советская, д.12 (Маринс Парк Отель), 8 этаж, зал Челябинск.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.
время начала регистрации лиц для участия в заседании: 11 ч. 00 мин.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 371 487 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по всем вопросам повестки дня (78.8221%). Кворум имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовой отчет, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров".
Итоги голосования:
ЗА – 371 408 голосов (99.9787% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 79 голосов (0.0213%)

2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров".
Итоги голосования:
ЗА – 371 408 голосов (99.9787% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 79 голосов (0.0213%)

3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Чистую прибыль Общества по результатам 2025 финансового года направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать".
Итоги голосования:
ЗА – 371 376 голосов (99.9701% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании)
ПРОТИВ – 32 голоса (0.0086%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 79 голосов (0.0213%)

4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лядова Марина Олеговна;
2. Пилипчук Виктор Владимирович;
3. Пилипчук Наталья Александровна;
4. Пилипчук Максим Викторович;
5. Строкина Светлана Андреевна;
6. Шабриков Александр Владимирович;
7. Якимов Роман Евгеньевич".

Итоги голосования:
Кандидат Число голосов отданное по варианту голосования "За"
Лядова Марина Олеговна 371 203
Пилипчук Виктор Владимирович 371 203
Пилипчук Наталья Александровна 371 203
Пилипчук Максим Викторович 371 203
Строкина Светлана Андреевна 371 203
Шабриков Александр Владимирович 371 203
Якимов Роман Евгеньевич 371 203
"Против всех ": 301
"Воздержался по всем": 252
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 1435

5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абашина Елена Владимировна;
2. Махоткина Мария Александровна;
3. Хвойнова Наталья Ивановна".

Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Количество голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Абашина Елена Владимировна 371 372 43 72
2 Махоткина Мария Александровна 371 372 43 72
3 Хвойнова Наталья Ивановна 371 372 43 72

6. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Назначить общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1027801534793, ИНН: 7802090019) аудиторской организацией Общества в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год".
Итоги голосования:
ЗА – 371 329 голосов (99.9575% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 79 голосов (0.0213%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 79 голосов

7. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"В связи с тем, что АО "НИИТОП" не отвечает признакам публичного общества, установленным статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
Итоги голосования:
ЗА – 371 408 голосов (99.9787% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 79 голосов (0.0213%)

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров Акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" от 18.05.2026 г. №б/н (не присвоен).
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента/голосовать при принятии решений общим собранием акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.