Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 19.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 20.05.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года.
4. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
6. О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 19.05.2026г.