Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).
2.2. Дата и время проведения заседания: 19 мая 2026 г., 11-30.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
Вопрос №1 повестки: Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров собрания (далее – ГЗОСА).
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: провести ГЗОСА (без заочного голосования) 25.06.2026 г. в 12:30 в офисе АО ВТБ Регистратор (г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10), время начала регистрации – 12:15.
Вопрос №2 повестки: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА - 02.06.2026 г.
Вопрос №3 повестки: Утверждение повестки дня ГЗОСА.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: Принято решение: утвердить нижеследующую повестку ГЗОСА:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год;
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
3.О выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года;
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества на 2026-й финансовый год;
6.О продлении срока согласия на совершение крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов руб.
Вопрос №4 повестки: Утверждение текста сообщения о проведении ГЗОСА, определение формы его доведения до сведения акционеров, определение даты его рассылки акционерам Общества.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: утвердить текст сообщения, осуществить его рассылку акционерам личным вручением или заказным почтовым отправлением не позднее 04.06.2026 г.
Вопрос №5 повестки: Определение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению ГЗОСА и порядок их предоставления.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: в перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к ГЗОСА включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, список лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА (по готовности), предложения Совета директоров по формулировкам решений ГЗОСА, протоколы заседаний Совета директоров, письменные согласия кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии. Предоставление акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГЗОСА - начиная с 01.06.2026 г. ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-30 по месту нахождения ОАО "ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" по адресу: 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, стр. 6 с предварительной записью по телефону 8 (499) 256-0582 или 8 (905) 724-4315.
Вопрос №6 повестки: Предварительное решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества и выработка рекомендаций ГЗОСА по вопросу об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, рекомендовать ГЗОСА утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества
Вопрос №7 повестки: Выработка рекомендаций ГЗОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет
Решение рекомендовать ГЗОСА убыток Общества по результатам 2025 финансового года в размере 13,843 млн руб. отнести на итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Вопрос №8 повестки: Выработка рекомендаций ГЗОСА по вопросу о выплате дивидендов по итогам 2025 финансового года.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: рекомендовать ГЗОСА не выплачивать дивиденды по итогам 2025 финансового года.
Вопрос №9 повестки: Выработка рекомендации ГЗОСА по вопросу об утверждении аудитора Общества.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: рекомендовать ГЗОСА утвердить ООО "Аудиторская компания "2К", г. Москва, аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2026-й финансовый год.
Вопрос №10 повестки: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГЗОСА, утверждение рекомендаций Совета директоров по формулировкам решений ГЗОСА.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение: рекомендовать ГЗОСА утвердить ООО "Аудиторская компания "2К", г. Москва, аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2026-й финансовый год.
Вопрос №11 повестки: О продлении срока согласия на совершение планируемой крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов руб.
Голосовали: за- 5. Против – нет. Воздержались – нет.
Решение:О продлении срока согласия на совершение планируемой крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов руб.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00552-А, дата государственной регистрации
18.03.2004 г.
Дата составления протокола 19 марта 2025 г., номер протокола 2-26


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________ Платонов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.