Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированный застройщик "Мордовская ипотечная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Республика Мордовия , г.о. Саранск, г.Саранск , ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300979127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326183513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326183513/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11252-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2002 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 июня 2026 г., Дом Республики, г. Саранск, ул. Советская, дом 35, 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2026 года.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, дом 17А, офис 327.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании: 29 мая 2026 года.
2.8. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней в период с 02 июня 2026 года по 21 июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17А, офис 327, а также 22 июня 2026 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.10. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО "НРК-Р.О.С.Т." (ОГРН: 1027739216757, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корпус (строение) 13; 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). Контактный телефон: +7 (8342) 27?01?54.
2.11. Орган эмитента, принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 18.05.2026 г.
Дата и номер протокола Совета директоров: 18.05.2026 г., №9-2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СЗ "МИК"
__________________ Крайнова Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.