Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров приняло участие 6 (шесть) членов совета директоров из 6 (шести), что составляет 100 (Сто)% от общего количества избранных членов Совета директоров АО Агрофирма "Нива". Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки дня № 4 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 8 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Агрофирма "Нива" утвердить распределение прибыли по итогам 2025 года (Приложение 1). Предлагается рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов за 2025 год в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 110,85 (Сто десять рублей восемьдесят пять копеек) на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года и срок выплаты дивидендов не позднее 07 августа 2026 года.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое заседание общего собрания акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в соответствующие органы, а также утвердить информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующие органы (Приложение 2 и 3).
Кандидаты в члены Совета директоров Общества:
1. Данкверт Юлия Сергеевна
2. Марченков Алексей Викторович
3. Мисюрева Наталия Михайловна
4. Мишин Роман Александрович
5. Политов Дмитрий Иванович
6. Скворцова Анна Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2026 года; № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 19.05.2026г.