Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество институт "Псковгражданпроект"
Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ" 15.2

1. Общие сведения

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество институт "Псковгражданпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, набережная Реки Великой, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953330
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027020326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05261-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026


2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18.05.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
18.05.2026 г., № 1/2026.
2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05261-D, дата государственной регистрации – 26.01.1994, 19.07.2011.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО институт "Псковгражданпроект":
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить датой проведения общего собрания акционеров 23 июня 2026 г., место проведения собрания – ОАО институт "Псковгражданпроект", Россия, г. Псков, наб. р. Великой, д. 6, начало общего собрания – 15.00, регистрация акционеров – с 14.45.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию Общему собранию акционеров Общества.
3. Рекомендовать годовому заседанию Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2025 финансового года.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 финансовый год.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания собрания акционеров:
5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
5.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
5.3. Избрание членов Совета директоров;
5.4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества;
5.5. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить по состоянию на 29 мая 2026 г.
8. Утвердить следующий список сведений, представляемых акционерам в связи с проведением собрания акционеров:
1) Годовой бухгалтерский баланс, годовой отчет, отчет о прибылях и убытках
2) Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора
3) Список кандидатур в члены Совета директоров
4) Список кандидатур в члены ревизионной комиссии
5) Перечень вопросов повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, и проекты решений по ним общего собрания акционеров.
Определить место и время ознакомления с указанными сведениями акционерами общества: Россия, г. Псков, наб. р. Великой, д. 6, с 01 по 23 июня 2026 года по рабочим дням с 14-00 до 17-30
9. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить вознаграждение ревизионной комиссии в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей;
10. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."


По вопросу № 2 принятое решение:
1. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись или размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему решению).

По вопросу № 3
Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.8. Результаты голосования: решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.