Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, ЗД.28, СТР.1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045,

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дату и время проведения заседания - 30 июня 2026 года, 11.00;
- место проведения заседания - 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28, стр. 1, АО "Экономбанк", зал заседаний;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания: - 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28 стр. 1, АО "Экономбанк".

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): - 10 часов 00 минут 30 июня 2026 года по месту проведения заседания;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования- способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании– 27 июня 2026 год.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 июня 2026 года.

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "Экономбанк" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Экономбанк" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Экономбанк" по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации АО "Экономбанк".
5. Избрание членов Совета директоров АО "Экономбанк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Экономбанк".

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет АО "Экономбанк" за 2025 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Экономбанк" за 2025 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Экономбанк".
4) Аудиторское заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Экономбанк".
5) Рекомендации Совета директоров АО "Экономбанк" по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Экономбанк" (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Экономбанк" (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
8) Сведения о кандидатуре аудиторской организации АО "Экономбанк".
9) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
10) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО "Экономбанк", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале АО "Экономбанк" и в общем количестве голосующих акций АО "Экономбанк";
12) Проекты решений общего собрания акционеров.
- С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.econombank.ru, а также в офисе АО "Экономбанк", расположенных по адресу: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., зд. 28, стр. 1, комната 1002 с 8 июня 2026 года по 30 июня 2026 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
В соответствии с абзацем 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году" (далее Решение Совета директоров Банка России от 19.12.2025), информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания 30.06.2026, разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.econombank.ru в ограниченном составе и объеме, в части информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка, а также сведений в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, которые не подлежат раскрытию в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.3.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025, пояснительной информации к Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки) и аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме (Раскрывается аудиторское заключение об обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности).

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5.
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3.
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "Экономбанк" принято Советом директоров АО "Экономбанк" 19.05.2026 года, протокол № 7.


3. Подпись
3.1.
Председатель Правления
(подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата " 19 " мая 20 25 г.