Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 %; 7 из 7 членов Совета директоров эмитента; "ЗА" единогласно по каждому вопросу повестки дня;
2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 июня 2026 года.
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026;
4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026, № 22/25.
5. советом директоров эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
5.1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
5.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.

3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность 3f59f100-33a9-47e1-8e64-6db2a0da64bd от 15.02.2024)
Евгений Юрьевич Страшко


3.2. Дата 19.05.2026г.