Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2026 г., по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, конференц-зал, в 12 часов 00 минут.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 140090, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2026 г.
2.8. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация предоставляется акционерам по адресу: Российская Федерация, 140090, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1, по рабочим дням с 8 до 17 часов, в кабинете №17, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 19.05.2026 г., Протокол № 4 от 19.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 19.05.2026г.