Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Волгореченскрыбхоз"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгореченскрыбхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024402232260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10049-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4401000608/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
2.2. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.3. Дата проведения заседания 14.05.2026 г.
2.4. Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная д.2.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "19" апреля 2026 года.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: привилегированные и обыкновенные.
2.7. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "12" мая 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная д.2.
2.8. Кворум общего собрания. 83,26%
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.9.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год – "за" - 10 703 000 голосов (100%)*, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 22 000.
2.9.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год – "за" - 10 703 000 голосов (100%)*, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 22 000.
2.9.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать. – "за" - 10 703 000 голосов (100%)*, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 22 000.
2.9.4. Выборы Совета директоров:
Избраны:
Михайленко Михаил Александрович – член Совета директоров – 10 725 000 голосов;
Балдин Вячеслав Николаевич - член Совета директоров – 10 725 000 голосов;
Зибров Антон Константинович - член Совета директоров – 10 725 000 голосов;
Харлуков Максим Александрович – член Совета директоров – 10 725 000 голосов;
Чернасов Тимофей Юрьевич - член Совета директоров – 10 725 000 голосов.
2.9.5. Выборы ревизионной комиссии:
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
2.9.6. Назначить аудитором АО "Волгореченскрыбхоз" - ООО "Конс-Аудит Групп" – "за" - 10 703 000 голосов (100%)*, "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 22 000.
2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием. Утвердить, избрать, назначить.
2.11. Дата составления протокола общего собрания 18.05.2026
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции привилегированные и обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 41-1П-107, дата государственной регистрации выпуска – 16 июня 1993 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Волгореченскрыбхоз"
__________________ Балдин В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2026г. М.П.