Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Советская, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1205400014467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406805083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00245-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрать в качестве Председателя заседания Совета директоров Общества Селезневу И.В. и избрать в качестве Секретаря заседания Совета директоров Общества Светличную О.В.;
2. Избрать в качестве Председателя Совета директоров Селезневу И.В., избрать в качестве Заместителя председателя Совета директоров Светличную О.В. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров;
3. Избрать в качестве секретаря Совета директоров Шмакова Н.Е. на срок полномочий избранного состава членов Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Шарафиев


3.2. Дата 19.05.2026г.