Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 %; 7 из 7 членов Совета директоров эмитента; "ЗА" единогласно по каждому вопросу повестки дня;
2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества: Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества: Акарцев Антон Владимирович, Бадгутдинов Рамиль Наилевич, Дерновой Александр Михайлович, Игнатов Максим Владимирович, Кормилицына Екатерина Александровна, Моторин Максим Сергеевич, Чернышев Роман Анатольевич.
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026;
4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026, № 22/25.
5. советом директоров эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.

3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность 3f59f100-33a9-47e1-8e64-6db2a0da64bd от 15.02.2024)
Евгений Юрьевич Страшко


3.2. Дата 19.05.2026г.