Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183039, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100853887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00338-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2531
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
Настоящим сообщаем акционерам АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" (далее также – Общество) о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
Место нахождения Общества: Россия, Мурманская область, город Мурманск.
Адрес Общества: 183039, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 17.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: "11" июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "08" июня 2026 г.;
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 45 минут.
Время проведения заседания: 15:00.
Место проведения заседания: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "18" мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00338-D зарегистрирован 10.02.1993 г.).

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 129366, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, д. 150, помещ. 511.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Вопросы, включенные в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" за 2025 год.
2) Утверждение годового отчета АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" за 2025 год.
3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4) Избрание членов Совета директоров АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
6) Утверждение аудитора АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Акционеры АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ" могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ", по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Академика Книповича, дом 17 в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни и часы (с 09:00 до 16:30) АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ".
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества – АО "Реестр". Адрес регистратора: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в сервисе Личный кабинет клиента "Реестр-Онлайн".
Подключиться к сервису Личный кабинет клиента "Реестр-Онлайн" можно, обратившись к регистратору Общества АО "Реестр", либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК "Реестр-Онлайн"). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация о сервисе ЛКК "Реестр-Онлайн" на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/
Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью в соответствии с функционалом ЛКК "Реестр-Онлайн".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

С уважением, Совет директоров
АО "Гостиница "ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ООО "Космос Отель Менеджмент"
И.В. Клименко


3.2. Дата 19.05.2026г.