Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
2. О кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2025 год. Об утверждении распределения чистой прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года. Определение размера, формы, порядка выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2025 год, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. О назначении Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядке ознакомления с ней.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о годовом заседании общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения о проведении заседания.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут быть направлены либо доставлены лично бюллетени для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.
Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.
Код ISIN: RU000A0JUPG8.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. директор
С.В. Дашко


3.2. Дата 19.05.2026г.