Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, ЗД.28, СТР.1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам:
Заседание Совета директоров АО "Экономбанк" проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 5 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня – О предварительном утверждении годового отчета АО "Экономбанк" за 2025 год: "за" -5 голосов членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня - О рекомендациях общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков АО "Экономбанк" по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО "Экономбанк" и порядку его выплаты: "за" - 5 голосов членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня - Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Экономбанк" на годовом заседании общего собрания акционеров: "за" - 5 голосов членов Совета директоров, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк" за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня:
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк" принять решение:
Утвердить убыток, полученный Банком по результатам 2025 года, в сумме 1 954 998 163,39 рубля.
Дивиденды по акциям АО "Экономбанк" по результатам 2025 года, в том числе по привилегированным акциям, не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Экономбанк" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацами 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абзацем 3 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1173 "Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 мая 2026 г., № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 10201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6G5
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер и дата регистрации: 20201319В, 05.05.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX6H3

3. Подпись
3.1.
Председатель Правления
(подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата " 19 " мая 20 26 г.