Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 5 членов совета директоров (наблюдательного совета) из 5 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента "Об избрании Председателя Совета директоров Общества решения": решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Мясокомбинат "Рузский" Горбункова Михаила Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19.05.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Копыт


3.2. Дата 19.05.2026г.