Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016 ; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая г. 10-00 час.
2.3. Место проведения: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, ПАО "Калориферный завод"
2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров 25.06.2026.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда на акции по результатам работы Общества за 2025 год.
5. Рекомендация на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров выплаты и размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей.

2.5. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.5.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 19.05.2026г.