Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 0,86% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.
2.2 Содержание решений принятых советом директоров:

По четвертому вопросу повестки дня принято решение единогласным голосованием.
Решили:
1. Рекомендовать утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "КЗ" за 2025 год после налогообложения в размере 99849000 руб.: на выплату дивидендов направить 10044000 руб., прибыль в размере 89805000 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 2025 год из расчета - за одну привилегированную акцию 124,0 руб., за одну обыкновенную акцию 124,0 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год – 15 июля 2026 г

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 мая 2026 года №4.

2.5. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.5.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 19.05.2026г.