Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 18.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя и секретаря совета директоров.
2.О предварительном утверждении годового отчёта за 2025 год.
3.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам избрания органов Общества.
6.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9.Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.
11. О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12.Иные вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г., акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01058-Е-002D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 09.10.2024 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Г.Кондратьева
3.2. Дата: 19.05.2026