Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606522, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248000566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10593-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЗЗГТ".
3. О годовом отчете ПАО "ЗЗГТ" за 2025 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "ЗЗГТ" в 2025 году сделках.
5. О распределении прибыли и дивидендах ПАО "ЗЗГТ" за 2025 год.
6. О кандидатах в Совет директоров ПАО "ЗЗГТ".
7. О кандидатах в ревизионную комиссию ПАО "ЗЗГТ".
8. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего
собрания акционеров ПАО "ЗЗГТ".
9. Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ЗЗГТ"
и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЗЗГТ".

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-10593-Е, дата присвоения - 19.01.2004, ISIN - RU000A0JRC89, CFI - ESVXFR;
- Акции привилегированные типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-10593-Е, дата присвоения -17.08.2016, ISIN - RU000A0JRC97, CFI - EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Жунин


3.2. Дата 19.05.2026г.