Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №3: ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - 2 голоса.
По результатам голосования решение принято.

По вопросу повестки дня №12: ГОЛОСОВАЛИ: "за" -7 голосов; "против" - нет; "воздержался" - 2 голоса.
По результатам голосования решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №3: О включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества по инициативе Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: На основании поступившего предложения от члена Совета директоров ОАО "Самарагаз" о выдвижении кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества включить по инициативе Совета директоров Общества кандидатуру Вжесинского Игоря Михайловича (паспорт …, выдан …..) в список кандидатур для голосования для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в Совет директоров Общества.

ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 финансового года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "18" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "19" мая 2026 года, №4/26.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО "Самарагаз" 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Вжесинский


3.2. Дата 19.05.2026г.