Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Завод монтажных заготовок"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод монтажных заготовок"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 78А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034500006860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501019722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33040-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15944
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК"

Полное наименование: Акционерное общество "Завод монтажных заготовок"
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курган
Почтовый адрес: 640027, г. Курган, ул. Омская, 78-а.
Вид общего собрания: годовое собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрании: 18 мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Председатель заседания: Киряков Евгений Сергеевич
Секретарь собрания: Бочагова Елена Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор Общества:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Место нахождения Регистратора: 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Адрес регистратора: 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо: Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности: №512 от 28.12.2023 г.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2026 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров равно 4 168 голосующих акций Общества.
Владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
В протоколе собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

1. Первый вопрос повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений
годовым общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 168
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 168
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания 3 382
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.142035%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 382 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 3 382 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Второй вопрос повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений
годовым общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 168
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 168
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания 3 382
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.142035%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 3 382 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 3 382 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


3. Третий вопрос повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений
годовым общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 168
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания 2 644
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 77.084548%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 644 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 2 644 100.000000

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам отчетного 2025 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, оставить в распоряжении Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Четвертый вопрос повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 20 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания 16 910
КВОРУМ по данному вопросу имелся 81.142035%

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Воропаев Владимир Валерьевич 3 382
2 Горгоц Владимир Георгиевич 3 382
3 Данилюк Елена Юрьевна 3 382
4 Киряков Евгений Сергеевич 3 382
5 Кузнецов Семен Викторович 3 382
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 16 910

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Воропаев Владимир Валерьевич
2. Горгоц Владимир Георгиевич
3. Данилюк Елена Юрьевна
4. Киряков Евгений Сергеевич
5. Кузнецов Семен Викторович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Пятый вопрос повестки дня:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4 168
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 168
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания 3 382
КВОРУМ по данному вопросу имелся 81.142035%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из Число голосов, которые не подсчитывались
вариантов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Чунина Елена Александровна 3382 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.


Принятые годовым общим собранием акционеров Акционерного общества "Завод монтажных заготовок" решения от 18 мая 2026 года и состав участников общества, принявших участие в голосовании, подтверждены Регистратором Общества – Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности № 512 от 28.12.2023.


Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах.

Дата составления отчета об итогах голосования: 19 мая 2026 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенная акция - регистрационный номер: 1-02-33040-D присвоен 30.05.2016 г.;
привилегированные акции - регистрационный номер: 2-02-3304-D присвоен 30.05.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Киряков


3.2. Дата 19.05.2026г.