Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Осрогожская, 73
1.3. ОГРН эмитента: 1023601583983
1.4. ИНН эмитента: 3664002970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655
1.7.Дата наступления события (существенного факта) , о котором составлено сообщение-18.05.2026г

Решения принятые Советом директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 7 членов).
2.2 Повестка заседания:
1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 г. Утверждение бухгалтерской отчётности и предварительно годового отчета за 2025 г.
2.Определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания
акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6.О порядке сообщения акционерам по вопросу проведения годового заседания общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

Постановили:

1.1 Созвать годовое заседание общего собрание акционеров ОАО "Автоколонна №1149" 25 июня 2026 г.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность и предварительно годовой отчет за 2025 г.
2.1 Утвердить форму проведения общего собрания: заседание
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
3.1 Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания 25 июня 2026 г.
место проведения: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73
время проведения:10 часов 00 минут
4.1 АО "Статус" предоставить список лиц , имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на 01 июня 2026 г.
5.1 Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2025 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2.О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.1 Подать объявление в газету "Воронежский Курьер" о проведении годового заседания общего годового собрания акционеров.
Разместить объявление в "Интерфакс" в сроки , установленные Законом.
Юридическим лицам: направить уведомление о годовом собрании заказным письмом (в связи с выбытием адресата акционера - ООО "ВАТИ" -уведомление не направлять )

7.1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Необходимо указать:
-Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149", г. Воронеж,
ул. Острогожская , 73.
-Форму проведения общего собрания акционеров: заседание
Дату, место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
25 июня 2026 г. , город Воронеж, ул. Острогожская, 73 , в 10 часов 00 минут.
-Формулировки решений по каждому вопросу.
-Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками "За", "Против" или "Воздержался".
-Упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или уполномоченным акционером лицо.
-Избрание членов Совета директоров осуществлять кумулятивным голосованием. В бюллетени указать на это и разъяснить существо кумулятивного голосования. Необходимо написать следующее разъяснение:
"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

8.1 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её предоставления.
К информации относится: годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73, телефон 276-71-51. При необходимости сделать копии перечисленных документов.
3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид:акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-02-41504-А
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска ):15.07.1996
4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров 18 июня 2026 года №2
5. Подпись
5.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич
(подпись)
5.2. Дата “19 ” июня 2026 г. М.П.



3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.А. Гапонов


3.2. Дата 19.05.2026г.