Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении количественного состава Правления Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Кузьминой Татьяны Витальевны.
3. Об избрании членом Правления Общества Клинцова Михаила Федоровича.
4. Об избрании членом Правления Общества Кузнецовой Светланы Ивановны.
5. Об избрании членом Правления Общества Хоробровой Екатерины Алексеевны.
6. Об избрании членом Правления Общества Северина Руслана Александровича.
7. Последующее одобрении сделки – заключение Обществом с ООО "ТС Командор" (ИНН 2465008567) дополнительного соглашения к договору займа № 12-24 ТСК от 13 декабря 2024 г. на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычевым Александром Станиславовичем.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 19.05.2026г.