Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета Директоров. Заседание Совета Директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 6 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.
Итоги заочного голосования по вопросу № 7 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно).
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Определить количественный состав Правления Общества из шести членов Правления, включая Генерального директора и финансового директора Общества, в соответствии с п.9.2., 9.3. Устава Общества.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Прекратить полномочий члена Правления Кузьминой Татьяны Витальевны, в соответствии с п.9.10.2. Устава Общества.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать членом Правления Общества Клинцова Михаила Федоровича.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать членом Правления Общества Кузнецову Светлану Ивановну.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать членом Правления Общества Хороброву Екатерину Алексеевну.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать членом Правления Общества Северина Руслана Александровича.

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом с ООО "ТС Командор" (ИНН 2465008567) дополнительного соглашения к договору займа № 12-24 ТСК от 13 декабря 2024 г. на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычёвым Александром Станиславовичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19 мая 2026 года, Протокол № 7-26/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Клинцов Михаил Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кузнецова Светлана Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хороброва Екатерина Алексеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Северин Руслан Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 19.05.2026г.