Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Комплекс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2026 г.
Место проведения заседания: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.05.2026 г.
2.4. Кворум заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 20.04.2026 г., составляет 81 135 (Восемьдесят одна тысяча сто тридцать пять) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 41 292 (число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 289 044) что составляет 50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 1:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 81 135.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 81 135.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 292 (50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 2:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 81 135.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 81 135.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 292 (50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 3:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 81 135.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 81 135.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 292 (50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 4:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 567 945.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 567 945.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 289 044 (50,8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 5:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 81 135.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 81 135.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 41 292 (50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 6:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 81 135.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 81 135.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 41 292 (50.8930 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета о деятельности АО "Комплекс" в 2025 году.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года.
3) О распределении прибыли АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4) Об избрании членов Совета директоров АО "Комплекс".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Комплекс".
6) О назначении аудиторской организации АО "Комплекс".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Проголосовали:
За – 41 142 голосов – 99,6367 %.
Против - 0 голосов – 0.0000%.
Воздержался – 150 голосов - 0.3633 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
"Утвердить годовой отчет о деятельности АО "Комплекс" в 2025 году".
Вопрос повестки дня № 2:
Проголосовали:
За – 41 142 голосов – 99,6367 %.
Против - 0 голосов – 0.0000%.
Воздержался – 150 голосов - 0.3633 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Комплекс" по итогам 2025 финансового года".
Вопрос повестки дня № 3:
Проголосовали:
За – 41 142 голосов – 99,6367 %.
Против - 150 голосов - 0.3633 %.
Воздержался – 0 голосов – 0.0000 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО "Комплекс" за 2025 год не выплачивать. Чистую прибыль АО "Комплекс за 2025 год в размере 209 717 (Двести девять тысяч семьсот семнадцать рублей) 59 копеек оставить в распоряжении АО "Комплекс"".
Вопрос повестки дня № 4:
Проголосовали:
Соколов Евгений Александрович - За – 41 142 голосов.
Никифоров Павел Александрович - За – 41 142 голосов.
Зубарева Надежда Станиславовна - За – 41 142 голосов.
Шаламов Николай Леонидович - За – 41 142 голосов.
Никольшина Анастасия Юрьевна - За – 41 142 голосов.
Зинчук Ольга Борисовна - За – 41 142 голосов.
Соколова Татьяна Олеговна - За – 41 142 голосов.
Против всех – 0 голосов.
Воздержался по всем - 1 050 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов.
Не голосовал - 0 голосов.
Не распределено – 0 голосов.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Совет директоров АО "Комплекс" следующих кандидатов: 1. Соколова Евгения Александровича, 2. Никифорова Павла Александровича, 3. Зубареву Надежду Станиславовну, 4. Шаламова Николая Леонидовича, 5. Никольшину Анастасию Юрьевну, 6. Зинчук Ольгу Борисовну, 7. Соколову Татьяну Олеговну.
Вопрос повестки дня № 5:
Проголосовали:
Поздеев Игорь Николаевич - За – 41 142 голосов – 99.6367 %.
Против – 0 голосов - 0 голосов - 0.0000 %.
Воздержался - 150 голосов – 0. 3633 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов – 0.0000 %.
Мишин Алексей Анатольевич - За – 41 142 голосов – 99.6367 %.
Против – 0 голосов - 0 голосов - 0.0000 %.
Воздержался - 150 голосов – 0. 3633 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов – 0.0000 %.
Игнашина Светлана Владимировна - За – 41 142 голосов – 99.6367 %.
Против – 0 голосов - 0 голосов - 0.0000 %.
Воздержался - 150 голосов – 0. 3633 %.
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %.
Не голосовал - 0 голосов – 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: "Избрать в Ревизионную комиссию АО "Комплекс" следующих кандидатов:1. Поздеева Игоря Николаевича, 2. Мишина Алексея Анатольевича, 3. Игнашину Светлану Владимировну"
Вопрос повестки дня № 5:
Проголосовали:
За – 41 142 голосов – 99.6367 %.
Против – 0 голосов - 0 голосов - 0.0000 %.
Воздержался - 150 голосов – 0. 3633 %.
Бюллетень недействителен – 0 голосов – 0,0000 %.
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: "Назначить АО "Гориславцев. Аудит" аудиторской организацией АО "Комплекс"".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.05.2026 г., Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: - 1-01-04782-A.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04782-A.

3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов


3.2. Дата 19.05.2026г.