Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Омсктрансстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омсктрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 18 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Омсктрансстрой" за 2025г.; способе принятия решений; дате, месте и времени проведения; регистрации участников; дате окончания приёма бюллетеней; возможности дистанционного участия; проектах решений заседания; отчёте об итогах голосования.
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Об утверждении кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, порядка направления акционерам и способа их подписания.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
10. Об утверждении аудиторской организации общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров и определении размера вознаграждения аудиторских услуг.
11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
13. О предварительном утверждении годового отчета общества за 2025 г.
14. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 г.
15. О рекомендациях совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2025г.
16. О предварительном утверждении проекта Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров АО "Омсктрансстрой".
17. О предварительном утверждении проекта Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии АО "Омсктрансстрой".
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г., акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "УРАЛ"
Г.Б. БАЗАЕВ


3.2. Дата 19.05.2026г.