Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A,
дата государственной регистрации: 29.09.2020,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента, кворум заседания имелся.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".
2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества ООО "РБ" на 2026 год.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Члена Совета директоров Родионова Валентина Яковлевича, который предложил избрать председателем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Орлова Сергея Александровича.
Вопрос, поставленный на голосование:
председателем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" избрать Орлова Сергея Александровича.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100% голосов
"Против" – нет (0%)
"Воздержались" – нет (0%)
РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:
Председателем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" избрать Орлова Сергея Александровича.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
По второму вопросу повестки дня слушали:
Члена Совета директоров Орлова Сергея Александровича, который предложил избрать секретарем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Пономаренко Наталью Владимировну.
Вопрос, поставленный на голосование:
избрать секретарем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Пономаренко Наталью Владимировну.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100% голосов
"Против" – нет (0%)
"Воздержались" – нет (0%)
РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:
Секретарем Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" избрать Пономаренко Наталью Владимировну.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
По третьему вопросу повестки дня слушали:
Члена Совета директоров Родионова Валентина Яковлевича, который, в соответствии с п.2 ст.86 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, предложил размер оплаты услуг ООО "РБ", которое утверждено в качестве аудиторской организации по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на годовым Общим собранием акционеров (протокол ОСА №1 от 18.05.2026 года), установить в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Вопрос, поставленный на голосование:
определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "РБ" по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2026 год в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100% голосов
"Против" – нет (0%)
"Воздержались" – нет (0%)
РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "РБ" по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2026 год в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.
Все вопросы повестки дня заседания совета директоров Общества рассмотрены полностью.
Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществил председательствующий на Совете директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал" Орлов С.А.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2026 г., протокол №5 заседания Совета директоров ПАО "Приборный завод "Сигнал".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов


3.2. Дата 19.05.2026г.