Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2026 года.
Дата проведения заседания: 18 мая 2026 года
Место проведения заседания: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 часов 00 минут;
Время открытия заседания: 12 часов 30 минут;
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 часов 50 минут;
Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут;
Время закрытия заседания: 13 часов 10 минут;
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
1) 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;
2) 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202 (регистратор АО "НРК-Р.О.С.Т.")
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 года;

Кворум общего собрания
Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества – 23.04.2026 г. – составляет 6 224.
На годовом заседании общего собрания акционеров приняли участие 6 акционеров и их полномочных представителей, владеющие 4 608 голосующими акциями.
Число голосов участвующих в заседании общего собрания акционеров составляет 74.035990 % от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений по первому вопросу повестки дня – 4 608 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – 4 608 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Решение годового заседания общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений по первому вопросу повестки дня – 4 608 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – 4 608 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Решение годового заседания общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям АО "ЦКЭ" за 2025 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества
Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня - 31 120; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 31 120; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по третьему вопросу повестки дня – 23 040 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по третьему вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голоса, отданные за кандидатов в Совет директоров
Ширяев Олег Николаевич – 4 616;
Едличко Андрей Иосифович – 4 606;
Марченко Ксения Владимировна – 4 606;
Моложанинова Евгения Николаевна – 4 606;
Алексеев Игорь Апполонович – 4 606;
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
ИТОГО: 23 040 голосов.
Решение годового заседания общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ширяев Олег Николаевич;
Едличко Андрей Иосифович;
Моложанинова Евгения Николаевна;
Марченко Ксения Владимировна;
Алексеев Игорь Апполонович.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 6 188. По четвертому вопросу повестки дня Собрания "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества" в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона об акционерных обществах не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа (Правления). Число голосов, которыми обладают лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня – 4 596 (74.272786 %). Кворум для принятия решений по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Тихонова Валентина Петровна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Рукинова Нина Владимировна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Вересова Екатерина Васильевна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Решение годового заседания общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Тихонова Валентина Петровна, Рукинова Нина Владимировна, Вересова Екатерина Васильевна.

Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 2.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным акциям АО "ЦКЭ" за 2025 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос 3.
Об избрании членов Совета директоров.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ширяев Олег Николаевич – главный геолог АО "ЦКЭ"
2. Алексеев Игорь Апполонович – начальник Базы ПТО АО "ЦКЭ"
3. Едличко Андрей Иосифович – начальник участка организации ГРР АО "ЦКЭ"
4. Марченко Ксения Владимировна – помощник генерального директора по производству АО "ЦКЭ"
5. Моложанинова Евгения Николаевна – ведущий экономист АО "ЦКЭ"

Вопрос 4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Рукинова Нина Владимировна – пенсионер.
Вересова Екатерина Васильевна – специалист по ОТ АО "ЦКЭ";
Тихонова Валентина Петровна – пенсионер.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2026 г., № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-00546-D, дата государственной регистрации – 30.08.1994 г..


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Зализко


3.2. Дата 19.05.2026г.