Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.05.2026
Акционерное общество "Гипсобетон"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Металлистов (Южная Промзона Тер.), владение 15 стр. 3 стр. 3, ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000655932
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003004517
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12679-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026

2. Содержание сообщения


СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
На основании ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Гипсобетон" для принятия решений по вопросам повестки дня.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое
Дата и время проведения заседания: 11 июня 2026 года, 11 часов 30 минут местного времени
Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут местного времени
Место проведения заседания: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, здание АО "Гипсобетон", зал переговоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Количество: 284 600 штук
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176 (1-01-12679-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области


ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2025 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2025 году.
4 Об избрании Совета директоров Общества.
5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации на 2026 год.

Вы можете принять участие в Годовом собрании акционеров любым удобным для вас способом:
1. Личное присутствие: на заседании в день проведения – 11 июня 2026 года.
Для участия в собрании вам потребуется паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Направив заполненный бюллетень по почте по адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "Межрегиональный регистраторский центр"
3. Передав бюллетень в приемную АО "Гипсобетон" по адресу: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22
? Время работы: Будние дни: с 10:00 до 15:00 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием – 08 июня 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в Общество высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров Общества при подготовке к его проведению в течение 20 дней до даты его проведения.
Способы ознакомления:
1. ОЧНО: АО "Гипсобетон" по адресу: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22
? Время работы: Будние дни: с 10:00 до 15:00 часов

2. ОНЛАЙН: в сети Интернет на странице раскрытия информации об обществе по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029 (раздел Информация для акционеров).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу "Межрегиональный регистраторский центр" (г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 или по адресам его филиалов).


С уважением,
Совет директоров АО "Гипсобетон"
Председатель Совета директоров
Капелюш Евгений Владимирович


Телефон для справок: (985)201-07-75
Секретарь Совета директоров
Благовидова Анна Андреевна



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Цепаев


3.2. Дата 19.05.2026г.